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企业召开董事会2021年度第一次会议

来源:董事会办公室编辑:李玲娣 时间:2021-10-27 字体:[ ]

10月26日,企业在成都召开了董事会2021年度第一次会议。受疫情影响,会议采取“现场会议+通讯会议”相结合的方式召开,企业董事贺鹏程、刘光、向君、何明、朱国强、张现平(视频)、施超(视频)出席,会议由企业董事长贺鹏程主持。

根据规范董事会建设与保障董事行权履职等工作需要,以及《企业法》《企业章程》有关规定,会议集中审议并通过了《关于组建战略与投资委员会的议案》《关于组建薪酬与考核委员会的议案》《关于组建审计与风险管理委员会的议案》《关于推荐聘任董事会秘书的议案》《关于董事会2021年度调研计划的议案》等。

会议要求,企业要进一步加强董事会自身制度体系和工作体系建设,抓紧健全董事会及相关专门委员会议事规则,重点明确党委会、董事会、经理层的权责边界、理顺决策程序,确保董事会规范、有效运作。同时,企业各职能部门、下属单位要进一步解放思想,积极创造条件,协助外部董事尽快了解和掌握企业情况,充分发挥外部董事经历阅历丰富、管理经验先进、业务能力突出、常识结构互补等优势,有效促进企业高质量发展,助力“幸福五局”建设。

根据《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》要求,到2021年底,中央企业子企业要实现董事会应建尽建、配齐建强,且外部董事原则上占多数。为进一步完善企业法人治理结构,形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制,前期,企业股东会已召开专门会议,决议增选何明、张现平、朱国强为企业外部董事。目前,企业董事会由7名董事组成,其中外部董事4人,职工董事1人。

本次会议作为以外部董事占多数的规范董事会建成后的第一次会议,标志着企业贯彻落实国企改革从“有没有”迈入了“好不好”的新阶段。会议明确了董事会秘书、各专门委员会等内设机构的职责及人选,商议了强化董事履职、规范董事会建设的工作思路和推进措施,讨论了企业改革发展战略、企业章程和相关议事规则,为有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用奠定了坚实基础。





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