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半个月640万没了,馅饼最终变陷阱

2020年4月25日 - 理财知识
半个月640万没了,馅饼最终变陷阱

T+- (原标题:卖股票抄底虚拟币“浮盈”数倍 资深股民仍被“套走”上百万元)
每经记者
刘永生稀里糊涂受邀进群,25年股龄的“资深股民”老张在微信炒股群里被币圈项目“套了”100万……群中有“老师”天天讲股票、讲财经、讲分析,纵横捭阖,点石成金。9月,适逢股市大跌,虚拟货币大涨,“老师”带着一众群友从“股市”转战“币圈”,抄底一种所谓“ETH的分叉币”。看着手里的币一升再升,短短一月便涨了十倍,但是,等到卖出却遭遇无法提现时,原本以为要“丰收”了的老张才傻眼了,他这才意识到,过去的一个月他可能经历了一场“虚假繁荣”,大概率是被骗了……这之后,他也才知道,还有50多位股票投资者像他一样,因为跟“老师”炒作虚拟货币被“套住了”,总共涉及1000多万元。目前,老张已到公安局报案,并收到了立案决定书。股市大跌,跟随“老师”转战币圈8月中旬,老张被一个自称蒋国浩的人拉进一个叫做“轩辕财经”的炒股微信群。蒋国浩是谁?老张不知道;什么时候成为微信好友的?他也忘了;轩辕财经是干什么的?彼时他也不甚清楚。就在这一问三不知的情况下,他进群了。群里有121个人,都是炒股的,有自称为蒋国浩、王宁、刘峰的三位“老师”,每天早上9点20到10点半,下午2点到3点,晚上的8点半到9点半,雷打不动地通过语音给他们讲课,周末也不休息,课程内容主要是分析国内外大势、财经情况、股票走势等等。课讲得怎么样?那确实有两把刷子。即使老张现在回忆起来,仍然忍不住连连称赞:“我们感觉他非常内行,我1995年就进股市了,我都是老股民,没有一定水平,我也不会去听。”而不同于常见的荐股群,老张说,群里的“老师”就讲股票,也不推荐股票,就讲今天的热点是什么,哪些股票涨得好,群里面有人买了股票跟他交流,他就跟着分析,可以留还是可以抛?还分享他的12套战法和20年的炒股经验。专业的炒股知识、准确的分析方法、独到的选股眼光,群里的“老师”看上去跟想着法子赚自己腰包里的钱没有半点关系。就这样大概过了一个月,蒋国浩跟群友们说,现在股票行情不好,他跟群里另一位“老师”王宁合作一个私募计划,名字叫“金秋计划”,由王宁带队。今年国庆节前,股市行情确实不好,“老师”提出这个计划的时候,表示“带领大家看能不能有机会赚到钱,弥补股市的损失”。老张还清楚地记得,那天是9月13日。“金秋计划”,金灿灿的都是丰收的寓意。可群友们常规操作都是买股票,对于什么私募计划还不太了解,也隐隐透露出对资金安全的一丝丝不放心。蒋国浩这才解释,就是炒比特币、以太坊这种类型的币。炒币大家都听说过,但都没怎么玩过。如何操作?蒋国浩这时又在群里面教大家怎么“入金”,怎么“出金”,还说,因为国家不允许炒币,只能国外才能炒币。而对于群友关心的是资金安全问题,“老师”们也表示,绝对安全,这个火币网是合法、香港上市的公司,老板叫李林,还给他们一串股票代码。老张为此还特地去百度里面查询了一番,查出来的结果跟“老师”们讲的还真是一样的。算是吃了颗定心丸。再加上9月20日左右,蒋国浩跟大家说,让大家作好准备,尽量降低仓位,最好是空仓过节。空仓,空仓,股市要大跌!结果股市果真大跌。老张对蒋国浩更是信任了。而自那以后,群里每天的定时上课内容里又多了几项关于虚拟币的。国庆前那段时间,区块链、数字货币概念股票疯涨,加上央行行长易纲的讲话,中青宝、金冠股份不断拉升,炒股的人都知道。这时,“老师”们已经在群里讲了几天的比特币走势、火币网和区块链了。老张回忆,虽然“老师”没有说非让大家买这个计划,但就是趁着这个机会,也去“了解”了一下。操作上,据“老师”们指导,大致要分“三步走”:首先,需要在火币网注册开户,然后用人民币在火币网买泰达币,这是一种稳定币,又称USDT,1
USDT约等于1美元。然后,再把泰达币转到新加坡的Bitmaster(网址为Bitmaster.top),去买ETA。ETA是ETH(以太坊)的分叉币。再然后,通过ETA可以进行正常交易。而老张也通过蒋国浩的助理给的一个链接,下载了Bitmaster
APP。从试水到加码,陆续投入100万炒币9月23日,老张开始了他的“试水”。“我看它进出,出了1500,看通道对不对,结果10几分钟,卖的钱就到火币网了,我就认为提现没有问题。”这里,老张解释了一下,在火币网买泰达币,充值到Bitmaster叫做充币;把Bitmaster上的泰达币提到火币网,叫做提币。9月23日,老张把4万块钱全部都买了ETA。他当时买入的价还很低,只有0.35
USDT左右。然后就天天看它的涨势,每天“老师”分析完股票,留10分钟分析ETA的走势。“从我23日进去,ETA一直在涨、涨、涨!”老张说。到了9月27日,ETA已经涨到0.45
USDT了。他追加了42万。ETA一路大涨,国庆节过后已经涨到0.8
USDT了。10月8日一开市,老张又把节前没有卖掉的20万股票抛掉,亏了3万块钱,只卖了17万,到账后马上通过火币网把它转到Bitmaster,又买了ETA。10月12日,37万工程款到账,老张又把这批工程款投进去了,此时ETA已经涨到1.1
USDT。从9月23日到10月12日,短短20天时间,老张陆续投入了100万元。而ETA的表现也很不错,到了10月14日,ETA一口气就涨到1.68
USDT,几天就涨一倍,行情几近疯狂。老张说,群里的“老师”曾说过,参照比特币和以太坊的走势,ETA一个月翻10倍、20倍是完全有可能的。这一波不看高了,现在价格是0.3
USDT,等涨到5倍就可以抛了。在1.62
USDT价格附近,老张抛了16万ETA,时间大概是10月14日中午11点。“我想已经翻倍了,我最早进去的,涨了好几倍了。我想先把那一部分抛掉,就像股票一样,准备提现。”老张说。卖了ETA,准备把USDT(泰达币)提到火币网,但是等了两个小时,没反应,老张给“老师”助理发微信,助理让他找客服。客服回复说:“正常情况,ETA交易繁忙,服务器拥堵,一般在20分钟到24小时之内都能到账,请耐心等待。”老张有点慌了,又等了20多个小时,到了10月15日的中午12点,Bitmaster上面的泰达币还是提不走。他又问了客服。这次,客服回答:“交易繁忙,服务器拥堵,可能要两天后升级的时候才能正常提币。”10月16日晚上,老张所在的“轩辕财经群”突然解散了。“在解散前,群里‘老师’还在每天讲财经,讲分析,讲ETA走势,他说ETA可能要涨到3美金,到时候,就提示大家高抛。”10月17日中午,老张再次跟Bitmaster客服联系,客服说:“对不起,19日我们要在火币网上市,为防止暴涨,要等到19日等上了火币网交易的时候可以提现。”但是到了10月19日,根本没有任何ETA上线火币交易所的信息,Bitmaster
APP直接显示“提币失败”,老张依然不能提币……多地警方已立案,涉及资金超千万“10月14日提不了币,我心里就有点慌了。一个交易所,十几万就提不出来了,太不正常了。我心里比较着急,到了15日当天晚上8点,我就给派出所报案了。”报案后,老张才发现,“受害”的不止他一个,只是他们分布于不同的微信群。有人告诉他:“你14日才发现?我10月8日上班就发现提不了了,就是跟你的情况一样,客服一直跟我说过两天就正常。”还有人说:“提成功两次后,彻底失去了判断力,一直在听蒋老师的话,让加仓就加仓。”“从买币就开始提防,特意买了,学了卖出,能顺利卖出来才敢投的钱,防备他们哪一天跌到底,就没想到,提币会提不出来!”“我是那天提币提不出来,就怕有问题,就在他们删大群之前,添加了所有我认为能添加的人,还拍下了所有人的微信号,最后认定都是托!”截至当前,在《每日经济新闻》记者所在的某Bitmaster维权群里,短短一周多时间,已超过50人,群友展示的信息显示,多地警方已经立案,涉及资金超过1000万,其中最大一笔为170万。而《每日经济新闻》记者通过老张提供的Bitmaster客服微信号,尝试搜索添加对方,结果显示“被搜账号状态异常,无法显示”。10月21日,记者浏览Bitmaster网站,据网站信息,这是一家全球领先创新型金融衍生品交易所,首创区块链+金融模式。其核心金融业务涵盖C2C交易、差价交易等多种交易模式。其表示己注册于新加坡,但整个网站没有留下任何联系方式。至于ETA(以太云),据网站公布的白皮书,其宣称是基于区块链与云计算进行融合建立一个新的生态系统。在社区版中用户使用ETA来购买算力服务,用户闲置算力则可用来出售获得ETA奖励。而开发者的开发可根据其使用情况获得相应的ETA奖励。白皮书还表示,ETA总发行量为8900万枚,恒量发行,发行量少,使用方向广阔,通证价值可同ETH比拟,应用于以太云项目的所有应用场景中。Bitmaster网站提供的ETA行情数据显示,从9月25日起,ETA的价格从0.25USDT一路暴涨,截至10月21日,已涨到2.95USDT附近,不足一个月,已上涨十倍。在网站提供的Bitmaster交易所操作手册中,也标明是通过火币网进行充币和提币。但到了10月22日,每经记者再次点击Bitmaster网站,已提示“找不到此网站”。专家:相关人员涉嫌集资诈骗在记者所在的Bitmaster维权群中,据受害者讲述,其出入金渠道都是通过火币网。就在今年初,支付宝、微信支付均已对火币网发送律师函,要求火币网下架OTC(场外交易)支付通道,停止非法使用其商标。另外,中国银联方面也下发《关于严禁为非法交易提供支付服务的函》,在列出的涉嫌代币发行融资及虚拟货币交易平台名单中,火币网赫然在列。但是截至当前,《每日经济新闻》记者发现,火币网在其法币交易栏下,依然列出支持银行卡、微信、支付宝等交易方式,支持投资者购买虚拟货币。关于该案件中通过下载火币Pro
APP购买USDT的情况,《每日经济新闻》记者采访了中央财经大学邓建鹏教授,其表示:“2017年9月份,中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,根据这个规范性文件,在中国境内是不允许机构向中国公民提供买卖虚拟货币的交易服务。但是有一点,需要进一步分析,USDT跟我们所了解的虚拟货币或虚拟代币,存在一些比较大的差异。USDT发行机构官网所宣称,USDT和美元等资产挂钩,并不完全是一种虚拟货币,更准确的说它是一种基于区块链的数字化财产。因此,火币网向中国公民提供USDT买卖服务,根据目前已有的行政规范性文件,其是否合规,存在一定的偏差,所以当务之急是需要立法,或金融监管机构明确定性,给出一个较好的答案。”针对此次案件,邓建鹏向《每日经济新闻》记者分析:“此次,相关人员通过微信群教无风险识别能力、承受能力的人来炒作虚拟代币,最后交易所无法提币、无法登陆,这充分说明,相关教人炒币以及到交易所买卖币的人员,存在非法集资的风险。更具体而言,相关人员存在集资诈骗的刑事法律风险。根据公安部发布的关于网络犯罪立案的相关规定,中国公安机关对于通过网络实施诈骗的行为,可以在被害人所在地、案发行为所在地立案。”目前,老张已到公安局报案,并收到了立案决定书。

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近日

市民周先生给我们打来热线求助

说自己在网络平台上购买数字虚拟货币被骗

损失了640余万!

周先生
市民——这个金额对我们家确实是一种很沉重的打击,家里所有的积蓄都被骗了!

周先生告诉记者,今年10月份他无意间在网站上看到了一篇“中国的草根股神–程国忠”的报道,
通过文章下方提供的微信号,加入一个叫重生学院的股票交流群,当时群里共有二百多人,有三个自称是老师的人每天直播讲解股票行情和其他投资理财知识。

直播中,群里的老师时不时推荐大家到火币网进行虚拟货币交易,不少人也跟着晒自己操作虚拟货币的盈利情况。于是周先生下载了火币网APP并注册账号,他把钱打入卖家提供的银行账号购买货币,与此同时,群里的所谓老师又推荐了一个收益高的新平台。

周先生——给我们介绍了另一个平台叫RENDFIRE
说这个数字货币在这个平台交易效益比较好
把所有的余额都转到了RENDFIRE平台。

由于RENDFIRE平台只能进行虚拟货币的交易,不能直接用人民币购买,所以周先生只能先从火币网上用钱买币,再转入RENDFIRE平台。从10月24号到11月6日期间,周先生操作了60多笔,共投入640万人民币。虽然在平台上能够清楚地看到虚拟货币的涨幅,但毕竟投资这么大,周先生心里还是很不踏实,他又多方咨询,了解到这种投资有风险,于是周先生在11月9号赶紧登陆平台想提现,却发现情况不妙。

周先生——从RENDFIRE平台申请提出现金 发现已经无法操作
这个时候程国忠股票交易群也已经解散了
然后客服以及老师的单独微信再也没回复 从此这些人都消失了。

周先生发现群里的大部分人都退了,只剩下几十个人,大家都有不同程度的损失,周先生这才意识到,群里大部分人都是托。从11月9号发现无法提现到11月17号间,RENDFIRE平台显示还在正常运行,周先生能看到自己的持币情况,涨幅还很可观,但就是提不出钱。11月17日后,RENDFIRE平台再也登陆不了了。

周先生说,群里还有沈阳等地的多个用户也损失惨重。出事后,他上网搜了关于虚拟货币的相关信息,不少网友说了自己的被骗遭遇,还有的信息说火币网已于2017年10月在国内停止交易了,他不明白自己为何还能登陆下载,在火币网上购买的货币,为何能转到RENDFIRE平台上。

美高梅国际官网开户,周先生妻子——在放行我们币的时候
随便给个网址复制上就把火币网上账户里的币就给放行在其它网站上它跟这些网站有没有关联
他们在放行的时候 收了我们的手续费的前提下 有没有审核的义务
这是我们对火币网的一个质疑。

周先生说,RENDFIRE平台已经登陆不了了,他多次尝试联系火币网客服,但总也联系不上。火币网显示依然正常运行,但只有智能自动回复,没有人工客服电话,记者在线提出了几个问题,均无正面回答。
周先生向公安机关报案。

640万里还包含了亲朋好友的钱

一转眼就没了

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