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金诚集团涉嫌集资诈骗,股价3天暴跌85%!曾拒证监局现场检查

2020年4月3日 - 理财保险
金诚集团涉嫌集资诈骗,股价3天暴跌85%!曾拒证监局现场检查

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(原标题:实锤!金诚集团实控人被采取刑事强制措施,警方严控总部大楼(附现场图))
杭州拱墅区登云路43号的金诚大厦,金诚集团的总部所在地。今天,这里的空气中渗透着紧张的气息。4月28日晚间,杭州公安局拱墅区分局发布通报:4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。4月28日,杭州公安局拱墅区分局依法对金诚集团实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。通报中的韦某,即韦杰,1981年出生,浙江东阳人,2008年创立金诚集团。2018年5月,证券时报·e公司曾独家报道金诚集团旗下5家私募机构存在不配合浙江证监局现场检查工作的情形,同时质疑金诚集团对外宣称的5700亿元规模的PPP订单的真实性。(详见【e公司调查】这家公司创始人是个80后,一个电话号称赚了百亿,曾拒绝接受证监局检查!)此后,e公司调查再度刊发了对金诚控股母公司金诚集团5700亿元PPP项目疑云的系列报道,引发广泛关注。(详见【e公司调查】金诚集团5700亿政府订单谜团追踪:项目自融自担
涉嫌违规违法)4月28日,证券时报·e公司记者第一时间赶往金诚集团了解情况。现场直击:总部大楼已被警方严控下午5时许,当e公司记者再次赶到金诚集团的总部所在地时,停在楼下的警车,使得空气中充满了紧张凝重。金诚集团楼下停放的警车身着“拱墅警方”衣服的公安和大楼的安保人员,正在金诚集团总部大楼来回走动,每一位进出大楼的人,好像都被他们注视着。从大厦出来的金诚集团员工,一个个手里拎着大包小包,记者上前一打量,原来都是日常的办公用品。“本来今天不上班的,听说老板出事,就过来看看。现实情况大家也都看到了,所以,收拾一下个人物品。”金诚集团员工如是说。正当记者欲进入办公楼层时,被大楼执勤的公安人员叫住,并对记者称,“现在大楼已经是案发现场,没有得到允许不能进行采访。我们也不能给你说什么,详细情况,警方都会有通报。”在金诚大厦的大楼外,e公司记者还遇到了几位投资者。他们的投资金额,少则一百万,多的数百万。“今天中午,网上就传金诚集团的事情有进展了,所以过来看看。其实,很多投资者早就报案了,所以对金诚集团今天的结局,也早有预期。”金诚大厦是金诚集团的大本营,但该大厦只是金诚集团办公租用地,并非自有物业。金诚集团早先迁入锦昌大厦,2016年,该大厦更名为金诚大厦。不过,e公司今天在现场看到,大楼外侧的“金诚大厦”的LOGO,已经消失。不过,还能依稀还能看到留下的残印。金诚集团爆雷始末证券时报·e公司记者注意到,
金诚集团官网公布的400电话已经无法拨通,语音提示“无此业务号码”。4月23日,金诚集团曾发布《声明》,称正以防范金融风险和保障全体投资人权益为目标导向,全面接受政府有关部门的监督与指导,努力通过战略重组积极恢复流动性。近一年的时间,金诚集团旗下产品出现兑付危机,所参与的多个特色小镇项目出现停工的情况。金诚集团称,经第三方审计,截至2018年9月30日,公司总资产202亿元,总负债103亿元,净资产99亿元。在2018年5月17日,证券时报·e公司曾独家报道金诚集团旗下5家私募机构存在不配合浙江证监局现场检查工作的情形。当时,浙江证监局按照证监会的统一部署和安排,开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中,浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形,分别是杭州观复投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江金观诚财富管理有限公司。从股权关系来看,上述5家公司大股东不尽一致,但是穿透核查之后,最终均归属于金诚集团。官网显示,成立于2008年的金诚集团,是一家综合性的现代城市发展集团。作为全球新型城镇化巨头,金诚集团以金诚特色小镇为核心产品,运用全球资源优势,打造融合“PPP+产业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。金诚集团的实际控制人是韦杰,80后。韦杰有着传奇的财富故事。公开资料显示,2016年3月,某杂志专访韦杰时了解到,前几天,他召集同事开会布置年后工作,途中一个电话打进来,电话那头的证券公司说:韦总,你赚了很多钱,11位数。会议室里所有人都听到了,大家掰着指头数一下,百亿。“他们都看着我,我也看着他们。知道了?知道了!之后继续开会。”2018年5月,e公司调查再度刊发了对金诚控股母公司金诚集团5700亿元PPP项目疑云的系列报道,引发广泛关注。该报道的主要内容为,证券时报·e公司记者发现,金诚集团5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。然而,正是凭借这些并不具备任何法律约束力的或有项目,金诚集团在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。在采访中,证券时报·e公司记者获悉,一些同行企业怕受拖累,对金诚集团离职员工拒而远之,直言该公司在运营PPP项目过程中,不少地方涉嫌违规违法。该报道刊发当日,金诚集团旗下港股平台金诚控股大跌16%。同样在当天,浙江证监局决定对浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。原因是,在日常监管中,浙江证监局发现浙江金观诚财富管理有限公司存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形,反映出公司内部控制存在重大问题,经营管理存在较大风险。被暂停办理基金销售认购和申购业务6个月后,金观诚财富并未能恢复这一业务资格。2018年11月23日,浙江证监局发布通知,决定暂不解除对浙江金观诚财富管理有限公司采取的责令改正并暂停办理基金销售相关业务的监督管理措施。在证券时报·e公司第一篇报道之前,金诚控股的股价在3.5元/股左右。随着报道的深入及金诚集团自身情况的不断恶化,金诚控股一路大跌,今年4月9日的历史最低价仅为0.19元/股,区间最大跌幅高达95%。近期,金诚控股股价有所反弹,4月26日的收盘价0.47元/股,较报道前的跌幅仍有87%,总市值不足19亿港元。金诚控股近期股价走势旗下新三板公司连续亏损韦杰旗下还有两家新三板挂牌公司——太悦健康(832227)和丽晶光电(831777)。太悦健康原名付世光电,原有主营业务和丽晶光电相近,均为LED产品的研发、生产和销售。韦杰入主这两家公司的模式也极为相似,均是通过旗下公司认购定向增发股份成为控股股东,再继续受让原实控人所持股份进一步巩固控股地位。因2018年底经审计的净资产为负,太悦健康已经被实施风险警示,证券简称变更为ST太悦。数据显示,ST太悦营业收入已经连续三年大幅下滑,净利润连续三年为负。2018年度,ST太悦营收797万元,亏损1101万元。丽晶光电的情况亦不乐观,已经连续三年亏损,且2018年底的未分配利润累计金额919万元,未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。(e公司官微)

曾拒绝接受证监局检查

事实上,这与金诚本身的体量并不匹配。而据公开资料,金诚集团旗下4家私募机构先后合计发行了超过250只各种类型的私募产品,并大量投向PPP项目。

去年五月被暂停基金销售,两个多月后的7月10日,部分投资者收到了金诚集团暂停大额赎回的通告。譬如金诚易4号,金诚集团旗下的杭州观复投资称:“因本基金目前赎回量过大,已触及大额赎回条款,为更好进行基金流动性管理,保障客户利益,管理人决定暂停本基金赎回业务,预计6-12个月重启赎回业务。”

截至现在,金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下已囊括金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等9个板块。

投资者反映,此前金诚方面给出的答复是“3-6个月重启大额赎回”,但3个月的承诺期已过,金诚方面却表示仍拒绝大额赎回,还表示如果投资者签署展期协议同意继续展期,才可以立即赎回5%,其后按照5%/月的额度逐步赎回。对此,多位投资者表示拒绝签署展期协议。

关于金诚集团的故事,基金君此前有过详细报道,可直接点击右边链接查看《700亿金诚集团崩塌!80后老板被抓,警方刚确认:涉嫌非法集资!5天前还发文呼吁投资人”耐心冷静”》

案情通报介绍,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。

美高梅正规平台,公安机关称,投资人可持相关资料,就近到属地公安机关递交报案材料,同时,投资人可继续通过“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信号的专栏登记报案。

与此同时,公安机关全力开展追赃挽损工作,已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻结或查封。

5月25日,浙江证监局网站挂出《关于对浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施的决定》,对金观诚财富采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。

不过,最终,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。也正是因此,外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目,在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。

兑付危机爆发

杭州运河财富小镇,是杭州拱墅区金融机构聚集区,就在这里,浙江证监局的正常检查遭到拒绝。

韦杰也有着传奇的财富故事。公开资料显示,2016年3月,某杂志专访韦杰时了解到,前几天,他召集同事开会布置年后工作,途中一个电话打进来,电话那头的证券公司说:韦总,你赚了很多钱,11位数。会议室里所有人都听到了,大家掰着指头数一下,百亿。“他们都看着我,我也看着他们。知道了?知道了!之后继续开会。”

13人取保候审

公安机关已委托具有专业资质的会计师事务所和律师事务所对金诚集团的财务账目予以审计,对相关项目和资金资产开展全面核查,相关工作正在紧张有序进行中。

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金诚集团通过旗下多个备案私募基金和一家基金销售公司向社会公众募集资金,投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP(政府和社会资本合作)项目,实际上大量资金用于短期固定收益产品的循环付息和借新还旧,部分资产项目不真实,另有相当一部分被实际控制人转移挪用。整个金诚系募集资金规模截止到2018年5月高达300亿元;截止到2018年10月,未能兑付的规模仍有超过170亿元。

拥有港股上市公司金诚控股及新三板挂牌公司太悦健康、丽晶光电等5家公众公司。

公开资料显示,金诚财富作为金诚集团旗下核心产品,旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。主要投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP项目。发改委、财政部等部委在2015年开始大力推广PPP业务,韦杰正是抓住这个时机大力发展PPP项目,陆续成立私募基金管理公司和备案发行相关产品,经过3年时间公司私募基金规模也呈现爆发式增长。

曾说负责到底的金诚集团老总韦杰,在4月28日被采取刑事强制措施之后,6月5日的最新消息,已经被公安机关执行逮捕。

官网显示,金诚财富成立于2008年,
是一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。通过携手各地政府打造新型城市,发行以城市化发展基金为主的稳健类理财产品,与客户共享全球优质产业资源。截止2018年初,累计管理资产规模超700亿。

金诚控股于5月15日宣布,张应坤、牛钟洁及陈钊辞任公司独立非执行董事。这是最近该公司经历的又一次人事大地震。

在此期间,金诚集团旗下基金期限错配的风险开始显现。原本进入开放期的基金停止赎回,开始出现展期兑付的情况;同时因信用问题,公司无法在正常的金融体系获得授信贷款,至此金诚集团真正陷入“流动性困局”。

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金诚为何崩塌?

从股权关系来看,上述5家公司大股东不尽一致,但是穿透核查之后,最终均归属于金诚集团。

“董事会认为本公司不能够维持适当的董事会的运作,以确保符合香港联交所证券上市规则。”金诚控股在5月15日的公告中如是说。

金诚集团自称从2015年7月22日到2016年8月22日,累计拿下35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元;截至2017年9月,金诚集团拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。目前,已在浙江、江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林10省布局金诚特色小镇,其中又以江、浙为核心。

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