菜单

又见网贷平台溃退!涉案119亿,150多人被刑拘

2020年4月2日 - 投资理财
又见网贷平台溃退!涉案119亿,150多人被刑拘

T+- (原标题:信和大金融涉嫌违规被查 办公场所被北京经侦查封)
财联社5月31日讯,记者在“信和大金融”办公所现场求证,其所在的北京汉威国际广场3区2号楼整栋被北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队查封,所有大门均被贴上封条,封条日期是2019年5月30日。附近多名保安及工作人员向财联社记者介绍,昨日上午即开始查封,大楼中除保安、保洁等人员外均被警方带走。(财联社记者
姜樊)

美高梅正规网址 1

又一起爆雷网贷平台走近人们视线:线下理财业务起家的信和财富官网、官方联系方式均失联,旗下P2P平台金信网、信和大金融均已被查。

根据通报,北京公安局朝阳分局已对信和大金融平台非法吸收公众存款案立案侦查,并于6日对公司实际控制人等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

同在6日,海淀公安分局官方微博公告称,5月29日,已对金信网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于5月30日对涉案公司总经理等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

信和大金融被查,百余涉案人被刑拘

6月6日,北京公安局朝阳分局官微对外通报称,2019年5月30日朝阳公安分局依法对信和上融网络科技有限公司(运营信和大金融平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

美高梅正规网址 2

通报称,北京警方已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

通报提及,通过“信和大金融”网贷平台参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。通过“信和大金融”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。归还方式:借款人需使用借款时银行卡,转账到指定银行账户内,请务必注明借款人详细信息,以便确定还款人。

金信网涉嫌非吸被立案侦查:50余人被刑事拘留

6月6日下午,海淀公安分局官方微博公告称,北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作,5月29日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

美高梅正规网址,通报称,警方已于5月30日对涉案公司总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。

美高梅正规网址 3

通报提醒,目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。警方表示,为进一步推进案件办理,通过“金信网”网贷平台参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。

通报称,通过“金信网”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。借款人需使用借款时银行卡,转账到专用银行账户内,账户名:金信金融信息服务有限公司;账号:20000035532000018601272;开户行:北京银行互联网金融中心支行,请借款人务必注明借款人详细信息,以便确定还款人。

公安机关表示,将依法办案,全力追缴涉案赃款赃物,最大限度保障投资人权益的同时,将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况,请投资人做到不信谣、不传谣,依法维权,合法理性反应诉求,配合公安机关调查取证工作。

事实上,早在5月30日,就已有图片流出显示,金信网办公地点北京互联网金融中心9层现场已被控制。同日,被外界视作金信网关联平台P2P平台信和大金融也被贴上
“北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队封”的封条、遭北京朝阳经侦查封。

美高梅正规网址 4

记者看到,当前,金信网、信和财富官网都已经无法打开。信披数据显示,截至2019年4月30日,金信网累计借贷金额261.27亿,借贷余额97.65亿,当前出借人数5.06万人。网贷天眼数据显示,截至今年4月末,信和大金融借贷余额21.36亿元、当前出借人数4.128万人。

信和财富旗下网贷平台大崩盘

有网传及多名投资人消息称,金信网、信和大金融与线下理财公司信和财富关系密切。

金信网隶属于金信金融信息服务有限公司。企查查显示,金信网成立于2013年12月20日,注册资本1亿元,法人代表夏昕,大股东、实控人是夏昕、安丹芳。有投资人称,夏昕是信和财富董事长夏靖的女儿,金信网与信和财富其实是一家。事实上,企查查股权信息显示,夏靖为金信网历史股东,在2015年11月退出、消失在股东名单里。

另一家网贷平台信和大金融的运营主体是信和上融网络科技有限公司,是2014年正式成立的互联网金融平台,在当年4月25日上线后,注册资本金5000万,目前官网无法打开,客服电话也无法接通。

公开资料显示,信和大金融法人王杨,金葵花资本管理有限公司为平台大股东、持股90%,夏靖持股10%;值得一提的是,信和财富与信和大金融为同一法人王杨,而信和财富的大股东夏靖持股信和财富99.5%股权。信和上融网络科技有限公司实控人刘善芳,据投资人消息,为夏靖的妻子,尽管该消息无法证实,但是从企查查股权关系看,两人多有交集。

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图